公告披露-公告上的微光有限公司的公司第五届董事会第八次会议决议

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III。公司第五屆董事會由與會董事簽署,並由董事會密封備忘錄文件第八次會議的決議。

這是宣布2001年9月,微光有限公司的董事會第十六次

一,董事會會議的董事微光有限公司的公司第五屆董事會第八次會議的通知(以下簡稱「本公司」)的書面,傳真發送至本公司全體董事,分別電子郵件9月12日,2019年會議由現場通訊表決舉行的2019年9月16日在本公司會議室召開。有6名董事誰應該參加究竟是誰參加了會議(其中包括會議和6,陳先生邢題,吳蒿鋒先生,劉中華先生和武術界先生,獨立董事,出席的手段會議通訊表決)。人出席會議的人數超過董事總人數的一半,投票是有效的。會議由許開華先生,董事,董事長主持。會議的時間,地點和方式均符合中國人民共和國公司法的有關規定和本公司章程的規定。

II。董事會議1.董事會審議本次會議通過了關於揚州Ningda貴金屬有限公司的股權轉讓和關聯交易的議案,公司有6票贊成,0票反對,0票棄權。

有關股權轉讓及揚州Ningda貴金屬有限公司的關聯交易公告,請參見公司指定信息披露媒體中國證券報,證券時報,上海證券報,證券時報及巨潮資訊信息網(HTTP: //www.cninfo.com.cn)。獨立董事作出事先認可,並就此事發表了獨立意見,並建議機構就此事提出複核意見。有關詳細信息,請參見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

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